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[知牛财经]【金融知识普及月】如何防范洗钱活动?(二)

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二、保管好自己的身份证件和账户

不要租借出借自己的身份证件

为成别人之美而租借出借自己的身份证件,或许发生以下结果:

1、别人借用您的名义从事非法活动;

2、或许帮忙别人完结洗钱和恐惧融资活动;

3、或许成为别人金融欺诈活动的替罪羊;

4、您的诚信情况遭到合理置疑;

5、别人的不正当行为或许致使您的名誉受损。

事例5.2

2008年1月,C市警方依据告发发现一小区空房内存有巨额现金900多万元。查询发现房主为下岗职工傅某,但傅某坚决否定自己从前购买该房产,也不知道房内现金是谁的。经回想,傅某才想起来,数月前从前把自己的身份证借给了妹妹。进一步查询发现,傅某的妹妹是C市某县交通局局长的妻子,为了隐秘老公纳贿所得,她借亲属的身份证件购买了多处房产进行洗钱。

不要租借出借自己的账户

金融账户不仅是您进行金融交易的东西,也是国家进行反洗钱资金监测和经济违法案件查询的重要途径。贪官、毒贩、恐惧分子以及一切的罪犯都或许运用您的账户,以您杰出的名誉做维护,经过您的账户进行洗钱和恐惧融资活动。因而不租借出借账户既是对您本身的维护,也是遵法公民应尽的责任。

事例5.3

2006年7月,潘某找到杜某,说急需一批银行卡账户用于资金周转。所以杜某收集了很多身份证件,用这些身份证件在S市某银行办理了很多个人银行卡账户,并将这些银行卡借给潘某运用。潘某得到银行卡后,按事前约好联络某境外欺诈犯“阿元”,经过银行卡转账的方法为“阿元”搬运其经过上银行欺诈的赃物110多万元,并按10%的份额提成。2007年10月22日,S市某区人民法院对此案宣判,确定潘某等4名被告人犯有洗钱罪,判处有期徒刑1年零3个月到2年不等。

不要用自己的账户替别人提现

经过各种方法提现是违法分子最常选用的违法方法之一。有人受朋友之托或受利益引诱,运用自己的个人账户或公司的账户为别人提取现金,躲避监管部门的监测,为别人洗钱供给便当。也有人经过自己的账户为别人提现,直接帮忙其进行欺诈或携款逃跑。可是,法恢恢,疏而不漏。请您牢记,账户将忠诚记载每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替别人提现。

事例5.4

2007年5月,Z省S市个体工商户卢某经过联系找到王某,约好由王某为其提取现金2300万元,事成后向王某付出2‰的手续费。王某经过H市某会计师事务所冯某的银行账户为卢某提取了现金,但在扣除约好的手续费及返还卢某部分资金后,截留了其间的523万元。尔后,王某频频搬运、浪费赃物,随后携款逃跑。王某携款失踪之后,卢某找到王某的朋友李某,恳求李某找到王某并追回上圈套款,并答应向李某付出50万元作为酬劳。可是,李某却与王某合谋,在明知王某手中巨款为欺诈所得的情况下,经过自己及别人账户帮忙王某从杭州某银行提现299万元,并将其间的200万元转存至王某女友的银行卡上。一起李某又虚拟了其在向王某追讨资金时被打伤的现实,向卢某骗得人民币3万元。2008年5月8日,S市中级人民法院确定被告人王某犯欺诈罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人悉数产业;确定被告人李某犯欺诈罪和粉饰、隐秘违法所开罪,判处有期徒刑5年,并处罚金11万元。

免责声明:商场有危险,出资需谨慎。本资讯中的内容和定见仅供参考,不构成出资主张。据此入市,危险自担。

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